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UPTRAN 고객알기제도(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 협약
귀하는 디지털 통화를 교환함에있어 AML규정을 준수함을 인지 하여야한다.
디지털 통화 서비스는 현재 모든 금융 규제 기관에서 규제하지 않습니다.
따라서, 귀하의 재정 상황을 고려하여 디지털 통화를 거래하거나 보유하는 것이 적합한 지 신중하게 고려해야 합니다.
이에 더하여, 과세 지침도 개별적으로 검토되어야 합니다.
고객알기제도(KYC)와 자금세탁방지(AML)
UPTRAN은 자금세탁 방지를 적극 지원하기 위해 KYC 및 AML 지침에 대한 정책을 수립하였습니다.
규정 준수를 위해 자연인의 개인 정보 및 연락처 정보가 기록되고 저장됩니다.
또한, 거래 유입의 양과 빈도가 기록, 제어 및 저장됩니다.
KYC는 고객을 알기 위한 제도를 의미합니다.
이것은 은행 계좌 개설 등에 공통적인 표준 심사 과정입니다.
자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 전 세계 많은 당국에서 KYC를 요청하고 있습니다.
KYC 프로세스는 UPTRAN.COM에 로그인하는 것으로 시작됩니다.
KYC 과정에서 본사는 신원을 확인하고 귀하가 국제 제재 목록에 포함되어 있는지,
또는 정치적 노출 인물 (PEP)인지 확인합니다.
KYC 절차가 성공적으로 완료될 때까지 귀하는 UPTRAN 서비스를 사용할 수 없거나 제한적으로만 사용할 수 있습니다.
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